INFORMATIVA MANDANTI ART. 13  REGOLAMENTO UE 2016/679 

[agg. 14/09/2019]

Gentile Cliente,

per poter eseguire l’incarico investigativo e gli altri servizi che ci richiede,  abbiamo bisogno di raccogliere alcuni suoi dati personali. Lei è l’interessato e, in base all’art. 13 del Reg. UE/2016/679, siamo ad indicarle perchè e con quali modalità andremo a trattare tali dati.

QUALI DATI VENGONO TRATTATI

  • dati forniti dal mandante: nome, cognome, incluso estremi e/o copia di un documento di identità, recapiti (telefono, mail, ecc.)

  • dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; - altri dati provenienti da fonti legittimamente accessibili in relazione alla natura delle attività ed alle finalità di seguito indicate;

  • dati acquisiti nel corso delle attività effettuate su specifico mandato dell’interessato;

 

Tra i dati sopra menzionati potranno essere compresi, solo se pertinenti e necessari in relazione alle finalità di seguito indicate, anche dati relativi a condanne penali e reati e/o categorie particolari di dati quali: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.


 

ORIGINE DEI DATI

 

Assunzione ed aggiornamento dei dati personali possono avvenire: 

- tramite l’interessato stesso o, se minore, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale (genitori o tutori o persone da questi delegate); 

- tramite soggetti intermediari autorizzati dall’Interessato (avvocato, tutore, altro); 

- da fonti liberamente accessibili a chiunque; 

- dall’attività d’indagine.


 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

 

  1. corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto - adempiere agli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto del quale è parte l’interessato conferitoci per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

  2. adempimenti Amministrativi;

  3. adempimenti Civilistici;

  4. adempimenti Fiscali;

  5. adempimenti Previdenziali;

  6. adempimenti Organizzativo – Gestionali;

  7. adempimenti Giudiziari.

 

Il trattamento è lecito per la seguente condizione:

- art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR:

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;

- art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR:

il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali per il titolare del trattamento;

 

OBBLIGO DI FORNIRE I PROPRI DATI PERSONALI

Il mandante ha l’obbligo di fornire al titolare del trattamento i propri dati personali, così come previsto all’art.135 TULPS ultimo comma. Dallo svolgimento del servizio scaturiscono obblighi fiscali e amministrativi per cui è obbligatorio il trattamento. In caso di rifiuto a fornire i propri dati personali l’attività richiesta non potrà essere svolta.

 

COMUNICAZIONE DATI A SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE

I dati personali da lei forniti potranno essere comunicati: 

- a fornitori in relazione ad obblighi contrattuali e/o di legge,

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

- a banche, istituti di credito, società di emissione carte di credito, società di elaborazioni dati e professionisti per le attività strettamente connesse all’esecuzione del contratto;

- ad enti, consorzi, professionisti e società aventi finalità di recupero e tutela del credito; società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali;

- ad altri soggetti quali ad esempio collaboratori o investigatori privati nei limiti strettamente necessari all’espletamento del mandato e di supporto nello svolgimento delle indagini;

- altri soggetti  per adempimenti fiscali, contabili,  assicurativi, gestione/manutenzione sistemi informativi, servizi finanziari. Essi potranno assumere il ruolo di responsabili o di contitolari per i trattamenti effettuati presso le proprie strutture, sempre per le finalità sopra specificate, e saranno vincolati al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza.


 

TRASFERIMENTO DATI FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE

Il trattamento dei dati forniti potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, se necessario e limitatamente ai dati strettamente necessari  all’espletamento del mandato.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI

In relazione alle summenzionate finalità, i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici. Sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

 

I dati relativi all’indagine commissionata dal mandante saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento del singolo mandato conferito come nello stesso indicato. Qualora non indicato, il termine è di 30 giorni. 

 

I dati relativi all’espletamento degli obblighi fiscali, amministrativi  ovvero per fini di rispetto degli obblighi contrattuali, verranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente per la documentazione contabile (10 anni). 

DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO

L’interessato che ha conferito l’incarico ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Sono fatti salvi i dati, che vengono mantenuti in quanto comprovanti l’effettuazione del contratto e il relativo obbligo di pagamento e quelli relativi ad adempimenti di leggi e regolamenti, a cui il titolare al trattamento è sottoposto.

DIRITTO DI RECLAMO

Il Mandante ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio n.121, Roma  Telefono 06.696771 mail: garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Non esiste e non è previsto l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato, né di profilazione ex art. 22, par. 1-4.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ABACO SRL  - Via di Ripoli 209F, 50126 Firenze, Italia

P.Iva 06781620486 

Recapito telefonico : 055/0463755 mail: info@abacoinvestigazioni.it  pec: agenzia_abacosrl@pec.it

Le richieste vanno rivolte al Titolare –attraverso i recapiti indicati tenendo sempre presente che non sarà possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente.

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 
sul trattamento dei dati personali per finalità di

INFORMAZIONE COMMERCIALE

La ABACO SRL eroga un Servizio di Informazione Commerciale a soggetti terzi (Committenti) che ne facciano richiesta  per esigenze connesse all'instaurazione e gestione di rapporti commerciali, contrattuali o pre-contrattuali di natura economica e finanziaria e/o alla tutela dei propri diritti/interessi.

Citando la normativa vigente, il SERVIZIO DI INFORMAZIONE COMMERCIALE consiste ne “il servizio richiesto da terzi (committenti) concernente l’esecuzione di ricerca, raccolta, registrazione, organizzazione, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o altrimenti acquisite dall’interessato tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi” e può essere svolto solamente da chi sia in possesso di licenza prefettizia rilasciata dalla Prefettura competente ai sensi  dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931.

La presente informativa viene pubblicata sulla base dei principi riconosciuti all’art. 5 comma 3 del Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Deliberazione del 12 giugno 2019 (registro dei provvedimento n. 127 del 12/06/2019) consultabile al seguente link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9119868, riguarda, inoltre, esclusivamente i servizi di  informazione commerciale come sopra definiti e svolti attraverso informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque.

 

1) CATEGORIE DI INTERESSATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO (a cui è indirizzata la presente informativa):

> Qualsiasi persona fisica su cui ci venga richiesto un Servizio di informazione commerciale 

> Soggetti legati sul piano giuridico e/o economico alla persona fisica su cui ci venga richiesto un servizio di informazione commerciale (*)

> persone fisiche od altri soggetti interessati legati sul piano giuridico e/o economico (*) alla persona giuridica-ente o associazione su cui venga richiesto un servizio di informazione commerciale 

(*) deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o più interessati e tra un interessato ed un soggetto diverso dalla persona fisica (es. società) quando ricorra una o più delle seguenti situazioni:

a) partecipazione dell’interessato ad un’impresa o ad una società attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate all’art. 8 del Codice di Condotta;

b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o società. 

 

2) QUALI DATI VENGONO TRATTATI

> Dati relativi ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi con esclusione di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 cioè i “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”

>   dati relativi a condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche; 

> dati relativi a condanne penali e reati diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni - salvo l’eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative.

> informazioni valutative e giudizi, espressi anche in termini predittivi o probabilistici  emessi sulla base di analisi ed elaborazioni statististiche e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite o valutazione complessiva dei dati acquisiti. 

> ulteriori informazioni utili ai fini della verifica della solvibilità o affidabilità (tipicamente altre società ed operatori economici con cui l’interessato ha o ha avuto rapporti), come ad esempio le c.d. abitudini di pagamento, ammontare di un credito o di un debito, etc. quando siano stati assolti gli eventuali obblighi di informativa ed acquisizione del consenso (ove quest’ultimo sia  necessario)

 

3) DA DOVE VENGONO REPERITI Provenienza dati

Ai fini dell’erogazione del servizio sono trattati:

> dati forniti dal Committente : nome, indirizzo, telefono, e-mail, informazioni sul tipo di rapporto commerciale instaurato o instaurando, etc.  

> dati/documenti eventualmente forniti direttamente dall'Interessato nel corso di eventuali contatti avuti con Abaco srl.

> dati disponibili su  fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:

1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa società consortile InfoCamere;

2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, e relativi annotamenti) conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l'Ufficio del Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente.

> dati provenienti da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva: quotidiani e testate giornalistiche, elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici e relativi servizi on-line, siti Internet.

> soggetti terzi quando possibile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 

 

4) PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI ( finalità trattamento )

I trattamenti effettuati hanno le seguenti finalità:

> Fornire al Committente Servizi di informazione Commerciale per porlo in condizioni di valutare correttamente sul piano economico e commerciale un soggetto interessato; in taluni casi il committente richiede le informazioni  sotto forma di liste di interessati (per settori o categorie), per un loro successivo utilizzo con finalità di marketing, promozionali, commerciali  e pubblicitarie, restando comunque a carico del Committente stesso tutti gli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso da parte dell’interessato relativamente ai trattamenti da egli effettuati.

> soddisfare eventuali richieste dell'Interessato stesso

> generare/formulare valutazioni e giudizi, espressi anche in termini predittivi o probabilistici  anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite (scoring e/o rating)

> difendere o far valere un diritto del Committente, della Abaco srl o di un terzo

4.1) PERCHE’ POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI ( base giuridica )

I dati possono essere trattati:

> in quanto disponibili su fonti pubblicamente accessibili o resi pubblici dall’interessato stesso (art. 9, comma 2, lett. e), del Regolamento UE 2016/679),

> in quanto necessari per consentire il perseguimento di un legittimo interesse del committente consistente il più delle volte nella tutela preventiva del credito (art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento UE 2016/679),

> in quanto necessari per consentire il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare quale può essere il monitoraggio e la prevenzione di frodi, la garanzia della sicurezza e dell’affidabilità dei servizi forniti ai committenti, la solidità della gestione e la corretta esecuzione di rapporti commerciali ed attività economiche e finanziarie tra questi ultimi ed il soggetto censito, nonché alla tutela dei relativi diritti, secondo quanto disposto dall’art. 6, paragrafo 1, lett. f), del Regolamento UE 2016/679,

> per i dati eventualmente acquisiti direttamente dall’interessato, il consenso dello stesso.

 

5) COME E DA CHI SONO TRATTATI I DATI (modalità trattamento)

In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici e comprenderà - nel pieno rispetto dei principi riconosciuti dal già citato Codice di condotta - tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi incluse le comunicazioni nell’ambito richiamato al punto 8.

Più nel dettaglio le informazioni:

> possono essere raccolte sia manualmente che mediante l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati (che forniscono a loro volta un servizio di informazione commerciale), sia in Italia che all’estero  sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità degli atti e dei dati in essi contenuti,

> possono essere  integrate ed utilizzate per la predisposizione di rapporti e dossier secondo il livello di servizio richiesto dal Committente.

I dati potranno essere trattati per conto del titolare esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati e formati nonché da  aziende/consulenti, nominati Responsabili ex art. 28 Reg. UE 2016/679, che hanno necessità di accedere ai dati per servizi funzionali ai trattamenti di cui al presente documento (es.: gestione/manutenzione di sistemi informatici, Agenzie corrispondenti, etc.) sempre e solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni.

 

6) PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI

I dati di cui trattasi potrebbero essere conservati per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, ciò al fine di facilitare l’erogazione dei Servizio e fermo restando l’obbligo di aggiornamento. Fatti salvi eventuali termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge, le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi  potrebbero essere conservate nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;

b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.

Ciò premesso Abaco srl non ha ritenuto di dotarsi di una propria banca dati, conseguentemente, una volta fornito quanto richiesto dal Committente, salvo particolari esigenze, non conserva le informazioni oltre il termine necessario a dimostrare la correttezza del proprio operato.

 

7) A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI (soggetti o categorie di soggetti )

I dati personali non potranno essere diffusi ma solo comunicati o resi disponibili su specifica richiesta:

> al Committente, soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale, stabilito in Italia o all’estero.

> a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,

> ad agenzie di informazioni commerciali corrispondenti.

> a fornitori di informazioni commerciali.

 

8) QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI

La comunicazione dei dati eventualmente richiesti direttamente all’interessato da Abaco srl ha, ovviamente, natura del tutto facoltativa. In assenza di tali dati Abaco srl si potrebbe trovare nell'impossibilità di circostanziare al meglio il rapporto informativo con evidente svantaggio per tutte le parti in causa.

 

9) CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento ABACO SRL p.iva 06781620486

sede legale VIA DI RIPOLI 209/F, 50126 FIRENZE

tel 055.0463755   e-mail: info@abacoinvestigazioni.it

 

10) COME ESERCITARE I DIRITTI RISERVATI ALL’INTERESSATO

In riferimento ai trattamenti di cui al presente documento gli interessati hanno il diritto:

> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, 

> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e sulla base del proprio consenso, di  ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e/o di ottenerne la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile 

> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto

> di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA [Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it  - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it - https://www.garanteprivacy.it/]

Le richieste vanno rivolte al Titolare attraverso i recapiti indicati al precedente punto 9 e nell’area contatti del sito, tenendo sempre presente che non sarà possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente.